Śledztwo przeprowadzone przez Wydział w Tarnobrzegu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, pracujących pod kierunkiem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, doprowadziło do ujawnienia grupy przestępczej. Z ich działalności wynika, że wygenerowali oni fałszywe faktury o sumie nie mniejszej niż 65 milionów złotych.
Grupa przestępcza została rozbita, a na chwilę obecną zatrzymano już 17 osób podejrzanych o jej członkostwo. Ich głównym zajęciem była produkcja fikcyjnych faktur VAT, zwanych także fakturami kosztowymi.
Dorota Sokołowska-Mach, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, zaznacza, że postępowanie dotyczy aktywności szeregu osób działających w ramach tej organizacji. Ich przestępstwo polegało na wprowadzeniu do obiegu prawem zatwierdzonych ale falsyfikowanych faktur VAT oraz innych dokumentów maskujących nieistniejący obrót usługami i produktami.
Rzeczniczka dodaje, że członkowie grupy korzystali z różnych podmiotów do realizacji swojego przestępczego planu, z których część nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Osoby te, uprawnione do wystawiania dokumentów w imieniu wykorzystywanych podmiotów, wygenerowały fałszywe faktury VAT na kwotę prawie 65 milionów złotych. Dokumenty te były później używane do sporządzenia nieprawdziwych deklaracji podatkowych VAT-7 i PIT, które zostały złożone w odpowiednich urzędach skarbowych w celu uniknięcia opłacenia podatku od towarów i usług.